La police vietnamienne.
La police vietnamienne a annoncé l’arrestation de cinq personnes et le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent ayant fait transiter 1,2 milliard de dollars d’argent sale depuis l’étranger.
Entre 2022 et 2024, les membres de cette organisation ont falsifié des cartes d’identité et des sceaux bancaires pour créer 187 entreprises fictives et ouvrir plus de 600 comptes bancaires.
Ces comptes servaient à transférer et blanchir des fonds issus d’activités frauduleuses et de jeux d’argent illégaux à l’étranger, a indiqué la police dans un communiqué publié mercredi. Le total des transactions effectuées s’élève à 1,2 milliard de dollars (30 000 milliards de dongs).
La plus grande affaire de blanchiment à Danang
La plus grande affaire de blanchiment à Danang
Les arrestations ont eu lieu à Danang, où les autorités ont qualifié cette affaire de plus grande opération de blanchiment d’argent jamais mise au jour dans cette ville côtière du centre du pays. Parmi les suspects figure un employé de banque.
La police a saisi 122 faux sceaux ainsi que les copies originales de 40 certificats d’enregistrement d’entreprises utilisées pour ces activités illicites.
Un scandale financier majeur au Vietnam
Un scandale financier majeur au Vietnam
Ce démantèlement survient quelques mois après la condamnation de Truong My Lan, magnat de l’immobilier, impliquée dans le plus grand scandale financier de l’histoire du Vietnam.
En octobre dernier, elle a été condamnée à la prison à vie après avoir été reconnue coupable d’une fraude massive de 27 milliards de dollars. Elle avait déjà été condamnée à la peine de mort pour une autre affaire d’escroquerie financière.
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