FETÖ'nün mali ağına yeni inceleme başlatıldı. Para akışını yöneten ve aracılık eden 20 bini aşkın kişi ve şirket tek tek belirlendi. Yetkililer, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin getirdiği arkası cirolu çeklerin, bir Paralel şirketten alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzandığını söyledi.
Maliye Gelir İdaresi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nca "Suç geliri aklama faaliyeti" kapsamında yürütülen çalışmalarda, finansal ağı kılcal damarlar gibi saran Paralel şirket, kişi ve kuruluşlar deşifre edildi.
Paralelin mali yapısının, ağırlıklı olarak çek ve senet üzerinden işlediği, himmet paralarının toplanıp dağıtılmasında 'mutemet'ler kullanıldığı saptandı. Bu kişiler yurt dışında para kaçırmada da kilit rol oynadı.
Sabah'ın haberine göre, Paralel yapı soruşturmasında önemli konumda bulunan ancak çalışmaları savcılıklarca yer yer yetersiz bulunan Mali Suçları Araştırma Kurulu, Paralel Yapı'ya yönelik incelemeler noktasında yeni bir bakış açısı ile çalışmaya başladı. Türk Ceza Kanunu kapsamında terör örgütü olarak ifade edilen FETÖ'ye destek veren ve organik bağlı görünen şirketler önümüzdeki dönemde incelenecek. Bu inceleme klasik bir vergi araştırması gibi değil, suç geliri aklama faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Ön incelemelerde örgüte farklı düzeylerde yardımlar yapıldığı ortaya çıkarken, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin ödeme amaçlı çek kullandığı saptandı. Yetkililer, "Örgütün ilişkiler ağını ortaya çıkaracak somut deliller var. Örneğin bazı üniversitelerde çek dönüyor. Öğrenci getiriyor. Arkası cirolanmış. Yani çek, Paralel Yapı'nın bir şirketinden alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzanıyor. Zaman zaman şantajla veya kamu gücü kullanılarak para toplanıyor. 'Şu işin olmasını istiyorsan himmet ver. Çek de senet de olur' deniyor. Bu şekilde anlatımlar ve net bilgiler var. Çek, sisteme ciro ile sokulmuş, üniversiteye kadar gelmiş. Şunu yapacağız. Öğrenciyi çağıracağız, 'Bu çeki sana hangi ticari ilişki içinde kim verdi?' diye soracağız. Mesele öğrenci değil, çeki yazan şirketler ve dolaştıran aracılar. Bu şirketleri ve ilgili kişileri araştıracağız. 20 bin civarında şirket ve kişi şu an radarımızda" dediler.
Paravan şirketlerden iz takibi
Örgütün para transferlerini takip için özel bir ekip oluşturuldu. Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ihbarı da araştırılmaya başlandı. Örgütün, iş dünyasına yönelik baskı oluşturduğu, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak firmalara ceza kestiği de raporlara yansıdı.
Yurt dışı mal varlıkları dondurulacak
Paralel yapı ve destekçilerinin yurt dışı mal varlıklarının dondurulması için de yeni bir çalışma başlatıldı. BM'nin Türkiye'de mal varlığı dondurma yönünde taleplerde bulunduğunu anımsatan yetkililer, "Dondurma, el koyma konularında kararlar var. ABD bizden talepte bulunursa biz de onlara Türkiye'nin paralel yapı ile ilgili taleplerini hatırlatacağız. Mütekabiliyet esasını işleteceğiz" dedi.
#Paralel Yapı
#FETÖ
