'Hawala' yöntemiyle kara para aklayan çeteye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün kripto üyelerine para göndermek için kurduğu Hawala sistemini organize eden ‘Şirin Baba’ kod adlı kişi İzmir’de yakalandı. Şüphelinin Ankara ve İzmir polisince uzun süre takip edildiği öğrenildi. Hawala sistemiyle para aktarılan 64 kişi daha önce yakalanmıştı.

FETÖ'nün, kripto üyelerine yurt dışından para göndermek için kurduğu hawala sisteminin Doğu Anadolu Bölgesi kasası olduğu belirlenen "şirin baba" kod adlı Y.Ö. tutuklandı.

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollarla getirdikleri düzensiz göçmenleri çalıştıran Afganistan uyruklu 4 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili Afganistan uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Yalova merkezli İstanbul ve Sakarya'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özellikle Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kaçak yollardan ülkeye getirerek kiraladıkları evlerde barındıran, çeşitli gündelik işlerde çalıştırarak komisyon karşılığında gelir elde edip 'Hawala' olarak tabir edilen yasa dışı bankacılık faaliyeti yürüterek suç gelirlerini akladıkları ileri sürülen Afganistan uyruklu F.A, N.M.T, İ.A. ile F.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Operasyonda ayrıca adreslerde bulunan 32 düzensiz göçmenden 18'inin sınır dışı edildiği, 14'ünün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

FETÖ’nün birçok alanda ortaklığı deşifre edilen PKK ve DEAŞ ile finans yöntemlerinin de aynı olduğu açığa çıktı. Daha çok karapara aklamak isteyen suç örgütlerince kullanılan Hawala sistemi ile yurtdışından FETÖ’cülere para aktarıldığının ortaya çıkması üzerine soruşturma genişletildi.

DEAŞ’ın İstanbul’daki milyonluk hücresi operasyonla çökertildi. Hücre evde Suriye ve Irak’a ‘hawala sistemiyle’ transfer edilmesi planlanan 1 milyon dolar, 8,5 kilo altın, 25 kilo gümüş ve askeri malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 2 terörist tutuklanırken, hücrede bulunan böcek arama cihazı ve gizli kameralar incelemeye alındı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) “AB Terörizm Durumu ve Eğilimler 2018 Raporu”nda PKK’ya ilişkin çarpıcı bir detay yer aldı: PKK zorla para topluyor, Avrupa’yı lojistik ve silah alımları için üs olarak kullanıyor.