BDDK, Atılım Faktoring isimli bir şirketin geliştirdiği vergi kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardı. Vatandaşların ileri tarihli toplam 51,5 milyon lira değerindeki çeklerini kayıtdışı olarak çalışanlarının hesapları üzerinden kırdıran şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Kayıt dışı çekleri firmaya soran BDDK, 'Çekleri deftere işlemeyi sehven unuttuk' cevabını alınca şoka uğradı.
Atılım Faktoring hakkında çek tefeciliğinden vergisiz kazanç sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bir ihbar üzerine şirket hesaplarını merceğe alan BDDK, sadece iki yılda çek tefeciliğinden 51,5 milyon TL vergisiz kazanç sağladığını belgeledi.
Her şey, BDDK hesap uzmanlarına gönderilen isimsiz bir ihbar mektubuyla başladı. Mektupta, Atılım Faktoring A.Ş'nin kayıt dışı faktoring işlemi yaptığı ve aldığı faizleri düşük gösterdiği vurgulandı. Vatandaşların ellerinde bulunan ileri tarihli çekleri daha düşük fiyata satın alarak tahsil edilmesinde aracılık yapan şirketin yıllarca bu işlemi kayıtdışı bir şekilde sürdürerek vergi ödemekten kurtulmaya çalıştığını belirleyen BDDK konuyla ilgili soruşturma ekibi kurdu.
BDDK ekibi uzun uğraşlar sonucu incelemeyi tamamlayarak raporu bitirdi. Tahsil edilen çek tutarlarının şirketin yasal defter kayıtları ve belgelerinde hasılat olarak yer almadığının belirtildiği raporda, İki yılda kayıt dışı olarak yapılan çek tahsilatı tutarının 51 milyon 497 bin 334 TL olduğu tespit edildiği vurgulandı. Kayıt dışı tutulan bu tutar ise şirket ortağı ve şirket çalışanları adına açılan hesaplardan tahsil edildiği belirlendi. Tahsilat yapılırken 36 banka şubesi kullanıldı.
Konuyla ilgili hesap uzmanı tarafından firma yetkililerinin tuttuğu tutanak da alınarak dosyaya eklendi. Şirket yetkilileri Meir Dalva ve Doğan Daniel Dinler tarafından yazılan tutanakta, söz konusu tutarın tamamen şirketin faktoring işlemleri ile ilgili olduğu iddia edilerek , 'Bu işlemlerden kaynaklanan gelirler için belge düzenlenmesi sehven unutulmuş, bu nedenle de yasal kayıtlarımıza hasılat olarak kaydedilmeyerek, hem kurumlar vergisi hem de banka ve sigorta muamele vergisi hesaplanmamıştır' denildi.
Şirket çalışanı Ö.Ö adına açılan hesaptan 1859 çek tahsilâtı gerçekleştirdi. BDDK uzmanlarına şirkette çalıştığı dönemde kurumda pazarlamacılık yaptığını söyleyen Özata, 9 milyon 327 bin TL tutarındaki çek kırma işlemini kendi ve yakınlarının parasıyla yaptığını, bu durumun firmayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. O dönem asgari ücrete yakın bir maaşla çalışan Ö.Ö'nün ifadesinin çelişkili olduğunu da yine BDDK yetkilileri ortaya çıkardı. Şirketin ortaklarından Mişon Dinler adına açılan hesaplardan ise 479 bin 403 TL çek tahsilatı işlemi yapıldığı belirlendi. Raporda şirket hakkında yapılacak bir sonraki incelemede de benzer bulgulara ulaşılması halinde şirketin faaliyet izninin iptal edileceği uyarısında bulunuldu. Savcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturma ise davaya döndü. İstanbul 17. Asliye Ceza'da şirket yöneticileri hakkında tefecilik suçlamasıyla dava açıldı.
