2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 pos cihazı ve yabancı kredi kartları üzerinden 47,5 milyar TL'lik vurgun gerçekleştirdiği belirlenen 85 kişiye operasyon yapıldı. Arasında iki banka çalışanının da bulunduğu çetenin 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza da el koyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında bir 'e-posta' ihbarı ile soruşturma başlattı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. maddesine muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. maddesine muhalefet' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada operasyon kararı çıktı.
85 KİŞİYE OPERASYON
POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi.
47,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI
2İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara katılan MASAK ve BDDK vurgunu ortaya çıkardı. Hazırlanan raporda, şüpheli işlemler, işlemi yapanların bankacılık mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, belirtildi. Raporda, 2022-2024 tarihleri arasında, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, belirtildi. Bu işlemlerin yüzde yüze yakının, yabancı kartlarla gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bir isme ait birden fazla kartla, aynı gün aynı miktarda alışveriş yapıldığı tespit edildi. Yine rapora göre çetenin, alış veriş için akşam saatlerini tercih ettiği belirtildi.
84 TAŞINMAZA EL KONULDU
85 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonlarda aralarında banka yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 61 kişi gözaltına alındı Operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza da el konuldu.
Merhaba, sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynak oluşturur. Lütfen diğer kullanıcılara ve farklı görüşlere saygı gösterin. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı dil kullanmayın.
İnsnalar dünya perest oldu. Ahireti hesabı önemseyen kalmadı. Bakalım ahirette ne halde olackalar.
Darısı tüm hg hazine talancılarına.
BÜTÜN MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN...
vay be
utansinlar seni kapatmayanlar chp osmanlı yi talan eden Anadolu karasina adeta hapseden bizans in sorosuşakları ni sahnede tutmak züll dür vesselam
