İmarbank'taki hortum, yurtdışına da sıçradı. Yapılan incelemelerde, Uzan Grubu'nun, 27 yabancı bankayla çalıştığı tespit edildi. İmarbank'ın hortumlanmasında, sözkonusu yabancı bankalardan yararlanıldığı saptandı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, İmarbank soruşturması, son dönemde grubun yurtdışı para transferleri konusunda yoğunlaştı. İncelemeler çerçevesinde, İmarbank'ın ve grup şirketlerinin yurtdışındaki para transferleri ile yurtdışı yatırımları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Uzan Grubu'nun yurtdışında 27 ayrı yabancı bankayla çalıştığı tespit edildi. Bu bankaların arasında, dünya çapında tanınmış bankaların yanında, adalarda kurulu bulunan bankaların da bulunduğu saptandı. İncelemelerde, İmarbank'ın ve grup şirketlerin para transferlerinde bu bankaların kullanıldığı ortataya çıktı. Grubun 27 bankaya hesap açtığı, aynı bankalardan da, grup şirketlerine kredi kullandırıldığı tespit edildi. Yine, para transferlerinin de 27 banka üzerinden yapıldığı belirlendi. İmarbank'tan yabancı bir bankaya yapılan transferin, sürekli 27 banka arasında dolaştırıldığı, bu yöntemle paraların izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yurtdışı yatırımları inceleniyor

Öte yandan, Uzan Grubu'nun yurtdışında kurulu bulunan şirketleri ile grup şirketlerinin yurtdışındaki yatırımları da inceleniyor. Bu şirketlerin, yurtdışında aldıkları gayrimenkuller ve para hareketleri konusunda bilgi ve belge toplanıyor.

HÜSEYİN ÖZAY/ANKARA

« Geri Dön