Главная прокуратура Кючюкчекмедже выдала ордера на арест десяти человек, включая владельцев Can Holding — Мехмета Шакира Джана, Кемаля Джана и Кенана Текдага.
В рамках расследования по обвинениям в создании преступной организации, контрабанде, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем, арестованы активы холдинга, включая медиакомпании Habertürk, Show TV и Bloomberg HT, а также ряд крупных предприятий из разных секторов.
Среди арестованных активов — колледж Doğa, Стамбульский университет Bilgi, сеть автозаправок Energy Petrol, отели Golden Hill, частная клиника Mediza, транспортная компания VIP Transport, а также производители электроники Awox, Seikon и Telefox.
Расследование, начатое на основе отчетов Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и данных финансового аудита, установило, что через компании холдинга проводились схемы уклонения от налогов, переводились крупные суммы из неизвестных источников, создавались фиктивные документы и компании для сокрытия происхождения средств. По данным следствия, в 2020–2021 годах было отмыто не менее 245 млн турецких лир, а общий объем сомнительных поступлений на счета компаний превысил 88 млрд лир.
Также выяснилось, что холдинг использовал схемы увеличения капитала за счет фиктивных кредиторских задолженностей, что позволило легализовать незаконные доходы через амнистию активов по закону № 7256. Эти действия расценены как включение преступных средств в легальный оборот.
По итогам операции активы 121 компании переданы под управление Фонда страхования сберегательных вкладов (TMSF), а обыски и аресты продолжаются. Следствие подчеркивает, что цель созданной структуры заключалась в расширении экономического влияния организации и получении общественной легитимности за счет инвестиций в стратегические сектора — образование, СМИ, финансы и энергетику.
