İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 1 numaralı şüpheli bankanın eski genel müdürü Ahmet Beyaz oldu. Şüphelilerin bankacılık kanununun 152. Maddesi uyarınca 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Bankanın, BDDK tarafından ‘likitideniz az kredi vermeyin’ talimatını hiçe sayan yöneticilerinin bu talimat sonrası 50 adet orta ve uzun vadede yüklü miktarda kredi verdiği belirlendi. 14 şüpheliye ‘Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak’ suçu yöneltildi.