Suudi Arabistan akrabalık bağı olan iki büyük şirket arasında patlak veren dolandırıcılık davasıyla sarsılıyor. Krizden kötü etkilendiği bilinen Suudi Arabistan'ın en saygın aile şirketlerinden Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers Company (AHAB) ile toplam varlığı 30 milyar dolar düzeyinde tahmin edilen Saad Group arasındaki ihtilaf, benzer sorunların Kraliyet ailesinin araya girmesiyle 'aile içinde' çözülmesine rağmen Suudi Arabistan yerine New York'taki mahkemeye taşındı.
ŞİRKET SAHİBİNİN KIZIYLA EVLİ
10 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan Saad El Sani, Suudi Arabistan'ın en tanınan şirketlerinden Saad Group'un sahibi. El Sani, dolandırdığı söylenen şirketin kurucusunun kızıyla da evli ve bu ilişkiyi kullanarak sahte belgelerle alınan kredileri kendi şirketlerine aktarmakla suçlanıyor.
BORÇ TOPLAM 30 MİLYAR DOLAR
İki şirketin bankalara toplam 30 milyar dolarlık borcu olması nedeniyle küresel piyasalarda da endişeyle izlenen dolandırıcılık davası, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mashreqbank'ın, AHAB'ın döviz işlemlerinden kaynaklanan 564.3 milyon dolarlık borcunu ödemediği gerekçesiyle New York'ta dava açmasıyla başladı. Sözkonusu işlemden haberi olmadığını belirten AHAB, Suudi milyarder Maan El-Sani tarafından, AHAB'ın 'yıllardır devam eden' geniş çaplı bir dolandırıcılığa maruz kaldığını iddia etti.